本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  1、工业气体及根底化工质料的归纳运营。子公司南京诚志为公司清洁动力事务的首要运营载体，一向尽力成为国内抢先的工业气体及根底化工质料归纳运营商，运营形式依据工业园区，首要为下流大型客户供给根底化工质料归纳配套。首要产品分为工业气体产品及液体化学产品两大板块，其间工业气体产品为CO、氢气及合成气；液体化学产品首要为乙烯、丙烯、丁醇、辛醇和异丁醛等。南京诚志的首要运营活动系以煤炭为质料，经过世界抢先技能洁净焚烧后出产化工企业所需的工业气体及甲醇产品；而且以甲醇为质料，运用UOP/HYDRO技能和DAVY/DOW的技能出产乙烯、丙烯、丁辛醇等产品；乙烯产品首要用于出产聚乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、乙二醇、醋酸乙烯、正丙醇等；丙烯产品首要用于出产聚丙烯、环氧丙烷、苯酚丙酮、丁辛醇等；辛醇产品首要用于出产DOP/DOTP/TOTM等增塑剂类产品和丙烯酸异辛酯等；异丁醛产品首要用于出产新戊二醇、异丁酸、十二碳醇酯等。南京诚志的工业气体产品、乙烯首要出售给南京江北新资料科技园内下流出产企业，丁辛醇及部分乙烯销往园区外长三角下流客户，首要客户较为安稳，内职业界具有较强的竞赛优势。

  子公司诚志永清首要由60万吨/年甲醇制烯烃设备和其优化项目10万吨/年丁二烯设备组成，首要产品为乙烯、丙烯、丁二烯，副产品为乙烷、丙烷、LPG、粗苯等。项目总出资额约42亿元，于2019年6月投产。诚志永清坚持以直供为主，流转分销为辅，经过与大客户签定长时刻战略协作协议，确保运营的安全安稳。

  陈说期内，公司活跃响应国家动力战略，与AP顺畅协作。公司与AP合资树立的诚志空气产品氢动力科技有限公司已完结树立，相关事务现已连续打开。合资公司主营氢能技能、燃料电池技能开发、加氢根底设施工业出资、新动力轿车及其零部件的研制等事务。

  2、TN、STN等单色液晶资料、TFT-LCD液晶资料和OLED资料等显现资料的出产和出售。子公司石家庄诚志永华是国内首要的液晶资料出产厂家，秉承清华大学液晶资料范畴的先进技能和经历，创始液晶资料国产化先河，展开成为我国规划大、种类全、服务完善的液晶资料金牌企业，并创立了国产液晶自主品牌“slichem”。石家庄诚志永华为全球最大的TN/STN混合液晶资料供货商、大中华区域最大的混合液晶资料供货商及OLED资料新锐供货商。为适应未来的技能展开趋势，公司在包含PDLC等非显现资料范畴以及OLED资料、其它显现用化学品等平板显现的前沿技能和产品开发方面活跃布局，从专心于液晶资料进一步扩展到相关显现资料范畴。

  3、D-核糖、L-谷氨酰胺等生命科技产品的出产和出售以及工业的栽培、研讨、加工及其产品的出售。子公司诚志生命是公司在生物技能、生命健康高科技范畴展开的出资、研制和商场营销的主体，尽力于D-核糖等天然发酵产品的开发及商场开辟，在世界商场上构成了较强的品牌和质量优势，经多年展开现已成为全球仅有一家一起具有D-核糖产品制作及运用范畴完好知识产权的立异式企业。子公司美国BLS公司在D-核糖产品运用开发方面处于世界抢先地位，具有全球规模内的出售网络，在膳食弥补剂、养分健康、食物保健品细分范畴的商场占有率达50%以上。经研讨发现，添加D-核糖对改进人造肉的养分与口味有严峻效果。D-核糖是多种核苷类抗病毒、抗肿瘤、抗艾滋病药物的重要中间体和开端质料，在制药范畴运用广泛。子公司诚志生物工程尽力于以先进的生物工程技能制作新式功能性的天然发酵产品，其开发的“发酵法出产D-核糖项目”先后被列入国家立异方案、国家要点新产品方案、国家生物结构调整和工业晋级专项。子公司诚志汉盟严厉依照药品GMP标准和相关标准规划制作工业花叶提炼加工工厂，项目投产后，诚志汉盟年处理工业花叶的才能为2000吨，是现在全球较大的工业加工提取基地和工业工业归纳体。诚志汉盟能够出产高纯度CBD晶体（99.5%以上），还能够供给不含THC的广谱系油，并掌握规划化提取CBDV、CBC等十几种高价值素的中心技能。一起，诚志汉盟也在活跃布局工业上游栽培与下流运用，如化妆品、食物等方面，对其未来潜力寄予较大希望。

  4、医疗健康服务。在医疗健康服务范畴，公司持有丹东市榜首医院60%的股权，该医院为三级甲等归纳性医院，总建筑面积7.5万余平方米，总敞开床位1050张，现有20个病区、45个科系，下设丹东市眼科医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病医治中心，具有丹东市仅有的两个省级要点专科：一般外科和口腔颌面外科，是国家住院医师标准化训练主基地，首要供给确诊、医治等医疗服务，无论是规划仍是医疗技能水平在当地医疗服务组织中都处于抢先地位。此外，公司还供给健康体检服务。

  5、ITO导电玻璃、显现器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显现器以及相关玻璃配套设备及原辅资料的研制、出产和出售。子公司安徽诚志在玻璃减薄范畴实力位居国内同职业前列。

  6、机动车尾气遥感监测系统研制、出产、出售、服务。子公司宝龙环保的首要产品为移动、固定水平式遥测系统，详细用处细分为汽柴一体检测、单柴油检测、不透光烟度检测等；笔直式遥测设备，可完结多车道立体监测；黑烟车抓拍系统，分为柴油车光学遥测和视频抓拍系统，可有用完结对黑烟车辆抓拍；移动污染源监管途径，可实时剖析遥测设备上传的数据，构成直观、可视化的图形报表，让高排放、超支车、是非名单、豁免数据一望而知；柴油车OBD长途在线监控系统，能精密化、实时全方位监测到要点车辆排放对区域环境的影响。宝龙环保系列遥测产品均可在不影响车辆正常行进状况下，对车辆进行高效检测，并快速挑选高排车辆。

  陈说期内公司的其他事务还包含：自有房子租借；助洗剂、专用乳液等精密化工产品出产和出售等。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严峻差异

  公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2017年6月23日，中诚信证券点评有限公司出具了《诚志股份有限公司2017年非揭露发行公司债券信誉评级陈说》，本期公司债券的信誉等级为AA+。公司主体信誉等级为AA+，评级展望为安稳，反映了公司偿还债务的才能很强，受晦气经济环境的影响较小，违约危险很低。

  2018年5月15日，中诚信证券点评有限公司出具了《诚志股份有限公司2017年非揭露发行公司债券（榜首期）盯梢评级陈说》，坚持公司主体信誉等级为AA+，评级展望安稳，坚持本期债券信誉等级为AA+。

  2018年6月25日，中诚信证券点评有限公司出具了《诚志股份有限公司2018年非揭露发行公司债券盯梢评级陈说》，本期公司债券的信誉等级为AA+。公司主体信誉等级为AA+，评级展望为安稳，反映了公司偿还债务的才能很强，受晦气经济环境的影响较小，违约危险很低。

  2019年5月10日，中诚信证券点评有限公司出具了《诚志股份有限公司2017年非揭露发行公司债券（榜首期）、诚志股份有限公司2018年非揭露发行公司债券盯梢评级陈说（2019）》，坚持公司主体信誉等级为AA+，评级展望安稳，坚持本期债券信誉等级为AA+。

  2020年5月21日，中诚信世界信誉评级有限公司出具了《诚志股份有限公司2017年非揭露发行公司债券（榜首期）、2018年非揭露发行公司债券盯梢评级陈说（2020）》，坚持公司主体信誉等级为AA+，评级展望安稳，坚持“17诚志债”和“18诚志债”的信誉等级为AA+。

  2020年12月24日，中诚信世界信誉评级有限公司出具了《中诚信世界关于将诚志股份有限公司主体及相关债项信誉等级列入信誉评级调查名单的公告》。中诚信世界决议坚持诚志股份有限公司主体信誉等级为AA+，坚持“17诚志债”债项信誉等级为AA +，将诚志股份有限公司主体及相关债项信誉等级列入信誉评级调查名单。

  2020年，新冠疫情在全球敏捷延伸、世界油价暴降、世界大宗产品和金融商场剧烈动摇、宏观经济和企业运营危险猛然增大。在此布景下，公司活跃推动疫情防控和出产运营“两手抓、两不误”，一方面严厉依照各地政府要求全力做好新冠疫情的各项防控办法，一方面继续稳步实行以清洁动力为中心主体，以半导体显现资料和生命健康为“两翼”的“一体两翼”展开战略，主营事务坚持稳健运营和杰出的展开态势。上半年受新冠病毒疫情的归纳影响，公司所运营的大宗化工类产品国内外商场需求急剧恶化，产品价格不断走低，亏本较为严峻，但自二季度末开端国内疫情得到有用操控，世界国内商场运营主体逐渐复工复产，公司主营大宗化工产品价格及需求得到快速康复，一起公司液晶显现资料产品完结产销两旺，运营成绩逐渐好转并在第三季度完结扭亏为盈，在第四季度更是继续发力走高。本陈说期，公司完结运营收入973,180.58万元，同比上升40.79%，完结归属于上市公司股东的净赢利35,507.56万元，同比下降19.77%。

  2020年，子公司南京诚志坚持全年安全环保无事故，一切设备安稳作业，产质量量合格率均到达100%，商场出售作业首要环绕甲醇制烯烃设备的烯烃产品和丁辛醇设备的丁辛醇产品的出售打开。上半年遭到新冠疫情的影响，南京诚志的上游质料供给遭到较大阻止，下流工业长时刻处于罢工、减产、限产等状况，导致商场需求难以康复，加之大宗化工类产品价格的继续走低，形成了南京诚志的产品出售量和出售单价大幅跌落，出售收入和产品赢利下滑严峻。下半年世界原油商场逐渐上升，国内疫情影响逐渐消减，化工产品商场触底反弹并继续走好，自第三季度以来国内经济逐渐回暖，第四季度，乙烯、丙烯、辛醇产品价格上涨，公司掌握商场机会，战胜种种困难，最大程度做到满产满销，鄙人半年度完结了出售收入和净赢利的较大起伏添加。

  2020年是南京诚志全资子公司诚志永清60万吨MTO项目投产后的榜首个完好作业年。受新冠疫情的冲击，商场停摆、世界油价超跌，烯烃商场需求严峻萎缩，乙烯、丁二烯等产品价格长时刻低迷。诚志永清坚持以商场为导向，当令调整出产设备作业负荷和组织设备检修消缺，经过进一步优化出产设备，进步设备安稳性和作业率。与此一起，活跃开辟产品商场，加大营销力度，展开节能降耗、挖潜增效活动，狠抓以安全出产为中心的各项处理作业，强化出产受控，继续推动标准化作业，全面展开PSM和5S处理，完善内控系统，在确保了出产安全安稳作业的一起，确保整体效益的进步。

  陈说期内，公司与AP合资树立的诚志氢动力公司与江苏省常熟市高新区政府签定了加速建造常熟首座加氢站及区域出资运营中心的协议，该子公司将运用常熟区域优势加速建成样板式的加氢站，进一步推行相关事务，为在江苏其他区域布点打好根底。

  2020年，遥感商场整体容量较2019年下降约40%，商场容量的下降导致了愈加剧烈的商场竞赛。子公司宝龙环坚继续尽力应对商场竞赛剧烈带来的应战，环绕完结各项运营方针，在做好疫情防控的一起，活跃拓宽商场，加速产品研制与优化晋级发展，夯实处理根底，促进各项作业有序展开。

  2020年新冠疫情暴虐全球，世界经济遭到巨大影响，面板价格下滑，大陆面板职业商场产能不断扩展，面板本钱压力向上游传递，液晶产品价格大幅下滑。面对供给与需求的两层冲击，以及更剧烈的商场竞赛，子公司石家庄诚志永华对出售策略进行了调整，由“安身我国、布局全球”，调整为“主攻大陆、统筹台湾”，主攻TV，抓大不放小，继续深耕客户联系，与客户树立战略协作伙伴联系，而且继续加强项目处理，添加研制投入，严厉管控本钱费用，尽力坚持在技能和布局方面的抢先优势。本陈说期，TV用液晶销量同比增幅超100%，中小尺度产品用液晶出售量同比增幅也在50%以上。

  2020年上半年，新冠疫情对手机面板职业形成较大冲击，下半年又受面板玻璃本钱上涨及模组IC芯片缺少等要素的影响，减薄职业订单锐减，商场竞赛剧烈，事务订单抢夺压力巨大。面对这样的局势，子公司安徽诚志严控各项本钱费用，经过及时开发新的模组客户及面板客户，继续稳固绑定老客户，价格维稳华南区域零星客户，确保了订单相对足够，价格整体平稳的杰出局势，有用规避了同行缺产严峻，贱价竞赛的晦气局势，最大程度地将丢失紧缩至最低水平。

  D-核糖作为多种核苷类抗病毒、抗肿瘤、抗艾滋病药物的重要中间体和开端质料，在制药范畴运用广泛。2020年新冠疫情在全球迸发，对生命科技既是应战也是机会。受疫情影响，在国外食物养分范畴，因为欧美居民很多处于居家作业状况，D-核糖出售遭到冲击，减幅显着；但作为医药中间体质料，因为对立病毒类药物需求的添加及新客户的添加，需求有所扩展，出售有显着添加。子公司诚志生物工程作为生命科技板块出产基地，尽力战胜疫情影响，尽力挖潜、进步技能水平，完结满负荷出产，优先确保触及抗病毒药物研制开端质料供货合同的供给需求，年产量创前史新高，本钱创前史新低。此外，终端产品“力搏士D-核糖冲剂”的出售在确保运营额根底上开辟途径新处理形式，运营收入和净赢利与上一年同期比较有了十分大起伏的添加。与此一起，公司在生命科技范畴继续展开与核糖相关的知识产权，包含专利、试验数据、临床数据等，丰厚了知识产权，为进入新的范畴奠定了根底。疫情期间，公司活跃实行社会职责，合计向湖北区域捐献总价值约600万元的力搏士D-核糖产品。

  诚志汉盟工业项目在本陈说期受新冠疫情影响全年都处于建造期。本陈说期，诚志汉盟现已开端工业栽培，活跃布局工业下流运用，并活跃寻求世界和国内商场的出售拓宽。

  自2020年头新冠疫情产生以来，丹东医院活跃响应党中央召唤并依照上级部分要求和布置，先后集结三批共7名医疗队员援助湖北展开新冠肺炎医疗救治作业，7月、12月再次派出检验科医护人员援助大连核酸检测应急作业。陈说期内，丹东医院坚持疫情防控与日常治疗两手抓，尽力战胜疫情防控对医院运营的影响，加强运营状况剖析，尽力做好精密化处理，着力下降药占比、耗占比。与此一起，大力推动“窗口服务质量专项整治”活动，全方位进步医院服务质量，在全院运营结构调整、医疗流程再造、学科建造展开等方面都取得了较好效果。本陈说期，丹东医院总收入同比有所添加。

  2020年受疫情影响，诚志东升门诊和诚志门诊一向到下半年才逐渐康复正常事务。为应对因上半年积压而暴增的体检需求，门诊部从出售排期、检线人员装备、内部流程优化、职工加班等方面展开强化处理，大幅增务才能，完结了继续四个月的高强度作业。一起，在确保体检事务不受影响外，两家门诊部广开思路，活跃拓宽事务，展开了核酸检测、处理健康证等事务。

  （五）陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严峻改变的阐明

  1、与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况阐明

  本公司自2020年1月1日起实行财政部于2017年修订的《企业管帐准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。新收入准则引入了收入承认和计量的5步法，并针对特定买卖（或事项）添加了更多的指引，详细的收入承认和计量的管帐方针详见附注（32）收入。

  为了客观地反映本公司财政状况及运营效果，经诚志股份第七届董事会第十四次会议赞同，本公司自2020年1月1日起实行财政部于2017年修订的《企业管帐准则第14号—收入》，2020年度比较财政报表已从头表述。

  2020年12月31日，公司新树立了诚志空气产品氢动力科技有限公司（持股60%），这家子公司本陈说期归入兼并报表规模。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议告诉于2021年2月19日以书面告诉方法送达整体董事。

  （2）举行地址：北京海淀区清华科技园立异大厦B座诚志股份北京处理总部会议室

  详细内容详见同日宣布在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2020年度陈说全文》第四节“运营状况评论与剖析”。

  详细内容详见同日宣布在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2020年年度陈说》及《诚志股份有限公司2020年年度陈说摘要》。

  详细内容详见同日宣布在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2020年度财政决算陈说》。

  经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度完结归属于母公司的净赢利355,075,646.06元，期末可供母公司分配赢利1,678,773,568.27元。公司2020年度拟不派发现金盈余，不送红股，不以公积金转增股本。

  公司2019年前三季度施行了权益分配。经2019年12月6日举行的2019年第2次暂时股东大会审议经过，公司以2019年11月14日总股本除掉已回购股份37,774,384股后的1,215,237,535股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余2.9元（含税），合计分配派发现金盈余352,418,885.15元。

  公司回购股份金额视同现金分红。依据《深圳证券买卖所上市公司回购股份施行细则》第七条相关规矩，“上市公司以现金为对价，选用要约方法、会集竞价方法回购股份的，当年已施行的回购股份金额视同现金分红金额，归入该年度现金分红的相关份额核算。”2019年度，公司累计回购股份数量11,903,433股，占公司现在总股本的0.955%，付出的总金额为151,679,291.48元（不含买卖费用）。

  公司近三年(含陈说期)的赢利分配方案或预案、本钱公积金转增股本方案或预案为（不考虑回购股份视同现金分红金额的状况下）：

  综上，公司近三年现金分红状况契合证监会《上市公司证券发行处理办法》中“最近三年以现金方法累计分配的赢利不少于最近三年完结的年均可分配赢利的百分之三十”的规矩。

  公司拟将未分配赢利结存至下一年度，并首要用于满意日常运营需求，促进主营事务展开，支撑新项目建造及储藏公司长时刻展开所需的流动资金，为公司“一体两翼”战略的顺畅施行以及继续、健康展开供给牢靠的确保，更好地保护公司整体股东的长远利益。

  6、审议经过《关于公司2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的方案》

  详细内容详见同日宣布在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

  因公司事务展开需求，2021年度拟向各银行请求59.7亿元人民币归纳授信额度，详细如下：

  以上方案自董事会审议经往后，相关协议签署之日起一年内有用，董事会授权处理层处理相关事项。

  因公司事务展开需求，2021年度公司拟为部属子公司请求总额2.40亿元银行授信额度供给担保，详细如下：

  9、审议经过《关于南京诚志2021年度为诚志永清、诚志化工买卖供给担保的方案》

  因事务展开需求，2021年度南京诚志清洁动力有限公司拟为部属南京诚志永清动力科技有限公司请求总额22.80亿元银行授信额度供给担保、拟为部属南京诚志化工买卖有限公司请求总额3.5亿元银行授信额度供给担保，详细如下：

  为进步公司资金运用功率和收益，合理运用暂时搁置资金，发挥集团资金归集、统筹处理效果，在确保公司日常运营、资金流动性和安全性的根底上，拟运用最高额不超越人民币18亿元的暂时搁置资金当令进行出资理财，为公司及股东获取更多出资报答。在上述额度内，资金能够翻滚运用。

  详细内容详见同日宣布在巨潮资讯网的《关于公司运用暂时搁置资金托付理财的公告》。

  依据《企业管帐准则》、《关于上市公司做好各项财物减值预备等有关事项的告诉》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券买卖所主板上市公司标准运作指引》的规矩和要求，为愈加线日的财物状况和财政状况，公司依据慎重性准则，公司及部属子公司于2020年底对各类财物等进行了核对。2020年度计提各项财物减值预备合计19,422.08万元。

  详细内容详见同日宣布在巨潮资讯网的《关于2020年度计提财物减值预备的公告》。

  详细内容详见同日宣布在巨潮资讯网的《清华控股集团财政有限公司危险点评陈说》。

  详细内容详见同日宣布在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》。

  详细内容详见同日宣布在巨潮资讯网的《关于2021年度日常相关买卖估计的公告》。

  因为本方案触及相关买卖，相关董事龙大伟、张喜民逃避表决，由5名非相关董事进行表决。

  15、审议经过《关于子公司南京诚志清洁动力有限公司盈余猜测完结状况阐明的方案》

  详细内容详见同日宣布在巨潮资讯网的《关于子公司南京诚志清洁动力有限公司盈余猜测完结状况阐明的公告》。

  就公司本次董事会提交股东大会审议的相关事项，董事会将在恰当的时分举行2020年年度股东大会，股东大会举行时刻、地址、议程等详细事宜另行公告。

  以上方案1、3、4、5、8、9、10、11、14将提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司独立董事已对方案5、8、9、10、11、12、13、14宣布了独立定见，详细内容详见同日宣布在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第七届董事会第十七次会议相关方案的独立定见》。

  公司独立财政顾问中信建投证券股份有限公司已对方案15中子公司南京诚志清洁动力有限公司盈余猜测完结状况阐明宣布了核对定见，详细内容详见同日宣布在巨潮资讯网的《中信建投证券股份有限公司关于南京诚志清洁动力有限公司2020年度成绩许诺完结状况及减值测验状况的核对定见》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  2021年3月3日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议经过了《关于公司2021年度为控股子公司供给担保的方案》、《关于南京诚志2021年度为诚志永清、诚志化工买卖供给担保的方案》。

  因事务展开的需求，公司2021年度拟为安徽诚志显现玻璃有限公司请求的总额为0.3亿元的银行授信额度供给担保，为云南汉盟制药有限公司请求的2.1亿元的银行授信额度供给担保。公司全资子公司南京诚志清洁动力有限公司拟为部属南京诚志永清动力科技有限公司请求的总额为22.80亿元银行授信额度供给担保，拟为部属南京诚志化工买卖有限公司请求的总额为3.5亿元银行授信额度供给担保。

  截止公告日，公司担保总额为161,298万元，其间，对兼并报表外单位供给的担保总额32,500万元。

  上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成相关买卖。详细施行时，公司将及时实行信息宣布责任。

  运营规模：播送电视接收设备的制作；ITO导电玻璃、显现器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显现器以及相关玻璃配套设备及原辅资料的研制、出产和出售。

  运营规模：工业的研讨、栽培、加工及其产品的出售；植物提取物、香精、香料、化妆质量料、日化用品、宠物用品出产及出售；中药材的栽培、收买、提取、出售；生物技能的开发运用；农副产品的收买；食物的出产及出售（凭许可证运营）；国内买卖、物资供销；货品及技能进出口事务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  股权结构：云南汉盟制药有限公司为公司控股子公司，公司子公司北京诚志高科生物科技有限公司持有其49%的股份。

  运营规模：化工产品的出产、出售及相关售后服务；自营和署理各类产品及技能的进出口事务。危险化学品运营（按许可证所列项目运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  股权联系：南京诚志清洁动力有限公司为公司全资子公司，南京诚志永清动力科技有限公司为南京诚志清洁动力有限公司全资子公司。

  运营规模：化工质料及产品、机械备件、外表备件、电气备件、液晶显现器、安全防护用品出售；煤炭的收购及出售；商务信息咨询；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）；危险化学品运营（按许可证所列项目运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  股权联系：南京诚志清洁动力有限公司为公司全资子公司，南京诚志化工买卖有限公司为南京诚志清洁动力有限公司全资子公司。

  董事会以为：以上担保目标均为公司全资或控股子公司，因其事务展开，需向金融组织请求授信以确保需求，对其在向金融组织请求授信时供给担保，有利于以上担保目标进步功率，从而进步其运营功率和盈余状况；部分担保目标因现在的实践状况，其他股东没有许诺在处理以上担保事务时按其持股份额供给相应担保或许向供给担保的股东供给反担保；为其供给担保在公司可操控规模内，有利于促进公司事务的继续安稳展开。董事会赞同以上担保。

  1、公司2021年度对外担保目标为公司全资或控股子公司，担保总额度为2.40亿元，为其借款供给担保的财政危险处于公司可操控的规模之内，有利于支撑公司子公司的展开；担保事项的决策程序契合有关法令、法规及公司相关规矩，不存在危害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

  2、南京诚志清洁动力有限公司为全资子公司南京诚志永清动力科技有限公司请求的总额为22.80亿元银行授信额度供给担保，为全资子公司南京诚志化工买卖有限公司请求的总额为3.50亿元银行授信额度供给担保，上述担保的财政危险处于公司可操控的规模之内，有利于支撑南京诚志永清动力科技有限公司和南京诚志化工买卖有限公司的展开；担保事项的决策程序契合有关法令、法规及公司相关规矩，不存在危害公司和股东特别是中小股东利益的行为。

  截止公告日，公司及控股子公司的担保总额161,298万元，占公司最近一期经审计净财物的9.78%。其间，公司及控股子公司对兼并报表外单位供给的担保总额32,500万元，占公司最近一期经审计净财物的1.97 %。公司无违规担保和逾期担保。以上被担保公司许诺，在诚志股份有限公司需求时供给平等金额、平等期限反担保办法。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  诚志股份有限公司（以下简称“公司”)于2021年3月3日举行第七届董事会第十七会议审议经过了《关于公司运用暂时搁置资金托付理财的方案》。为进步公司资金运用功率和收益，合理运用暂时搁置资金，发挥集团资金归集、统筹处理效果，在确保公司日常运营、资金流动性和安全性的根底上，拟运用最高额不超越人民币18亿元的暂时搁置资金当令进行出资理财，为公司及股东获取更多出资报答。在上述额度内，资金能够翻滚运用。

  该方案尚须提交股东大会审议，上述资金运用契合我国证监会及深圳证券买卖所的有关规矩。现将有关状况公告如下：

  为进步公司暂时搁置资金的运用功率和收益，合理运用暂时搁置资金，在确保公司日常运营、资金流动性和安全性的根底上，公司拟运用暂时搁置资金当令的出资低危险理财，为公司及股东获取更多出资报答。

  为操控危险，出资理财的种类为金融组织发行的安全性高、流动性好、低危险的固定收益型或起浮收益型的理财产品，产品发行主体为银行、证券公司、信托公司等金融组织。公司挑选的理财产品不触及股票及其衍出产品为出资标的高危险型理财产品。

  公司拟运用不超越人民币18亿元暂时搁置资金出资银行、证券公司、信托公司等金融组织发行的安全性高、流动性好、低危险的理财产品，在上述额度内资金能够翻滚运用。

  （1）方针危险：所购买理财产品在实践运作过程中，如国家宏观方针和相关法令法规产生改变，或许影响理财产品的发行、出资和兑付等，从而影响理财产品的出资运作和收益。

  （2）信誉危险：受经济方针和商场动摇的影响，不扫除买卖对方违约导致资金不能如期回收的危险。

  （3）收益不确定危险：公司将依据经济局势、金融商场的改变及出产运营、资金运用方案等状况当令适量的动态介入理财出资，因而出资的实践收益不行猜测。

  1、公司将严厉依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规，展开相关理财事务，认实在行公司各项内部操操控度，严控出资危险。

  2、公司财政部分将结合出产运营、资金运用方案等状况，在授权额度内当令择优挑选理财产品进行出资。

  3、公司将及时剖析和盯梢银行理财产品的投向、项目发展状况，一旦发现或判别有晦气要素，将及时采纳相应的保全办法，操控出资危险，若呈现产品发行主体财政状况恶化，所出资的产品面对亏本等严峻晦气要素时，公司将及时予以宣布。

  4、公司内部审计部分担任对理财产品事务进行监督与审计，定时或不定时查看理财产品事务的批阅、操作、资金运用及盈亏等状况，一起对账务处理状况进行核实和查看。

  5、公司独立董事、监事会有权对其资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

  6、公司将依据深交所的相关规矩，在定时陈说中宣布陈说期内低危险短期理财产品出资以及相应的损益状况。

  公司进行托付理财出资坚持“标准运作、防备危险、慎重出资、保值增值”的准则，在确保日常运营和资金安全的前提下以搁置资金进行托付理财，并视详细状况决议出资期限，合理进行产品组合，充分考虑产品换回的灵敏度，不会影响公司的正常运营活动，且有利于进步搁置资金的运用功率，并取得必定的出资收益，确保股东利益。

  公司在确保正常出产运营的资金需求，有用操控出资危险的前提下，运用部分搁置资金出资低危险银行、证券公司等金融组织理财产品，有利于进步公司自有资金的运用功率，添加现金财物收益，契合公司及整体股东的利益；不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象；决策程序契合我国证监会、深圳证券买卖所及《公司章程》的有关规矩。赞同公司本次运用暂时搁置资金托付理财事项。