1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4 天健管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度完结归属于母公司一切者的净赢利为146,112,356.46元。本集团母公司2020年度完结净赢利138,068,140.50元，提取10%法定盈余公积金13,806,814.05元后，加年头未分配赢利225,575,352.86元，并扣除2019年度已分配赢利44,958,450.00元，截止 2020年度末母公司累计未分配赢利为304,878,229.31元。公司拟以总股本209,806,100股为基数，向整体股东每10股派现金盈余3.00元（含税）。本次分配赢利开销总额为62,941,830.00元，不转增股本，不送红股，剩下未分配赢利结转至今后年度分配。该预案现已公司第三届董事会第十次会议审议经过，需求提交公司2020年年度股东大会审议赞同。

  公司专心于内燃机冷却体系产品及破坏轻量化塑料产品的研制、出产与出售，产品广泛应用于破坏、工程机械、农业机械等范畴。公司是国家高新技能企业，是我国内燃机标准化技能委员会冷却电扇工作标准的主导拟定单位。近年来，公司环绕“节能环保”产品展开理念，不断进行全球世界化战略布局，首要产品包含：

  商用车热处理相关的冷却电扇总成、硅油离合器电扇总成、电控硅油离合器电扇总成等；

  公司对外收买内容首要为PA基料、PP基料、HDPE基料、铝压铸、钢材及五金件等原资料，产品通用性强，商场供给足够。公司选用结构协议和暂时合同两种方法对外收买，关于质量安稳、信用度高的供货商签定结构协议，清晰供给联系确保资料来历；关于暂时性需求，公司与合格供货商签定暂时收买合同。出产处理部结合现有的原资料凹凸库存量、暂时需求得出收买数量，经过ERP体系提出收买请求，按流程批阅完结后交由运营部实施收买。运营部归纳考虑库存量、会集收买、错峰收买等要素，承认原资料收买数量，并构成收买订单，在确保资料质量、供货及时性的前提下尽或许下降收买本钱。

  公司产品具有定制化特色，客户对性能指标、外观形状、产品标识等要求差异较大。公司依据客户的收买计划拟定出产计划，再结合客户库存量以及订单实时更新出产计划。

  公司具有塑料改性、模具制作、冲压、锻打、机加工、吹塑、注塑等全流程出产才能。此外，公司从节省资源、削减资金占用及进步出产才能等视点动身，对单个加工工序如外表处理等选用委外加工。

  公司树立出售部分一致布署营销作业，首要担任商场开辟、售后服务、客户维护及外库处理等。公司依据商场散布情况在首要客户地点地树立办事处、树立中转库房，快速呼应客户需求。

  公司产品出售均选用直销方法，作为一级配套供货商，直接向整车及发动机厂商出售产品，少数产品作为配件出售供给给修理配件商场。

  （1）受国三筛选更新、治超加严以及基建出资等要素拉动，全年商用车产销大增

  2020年，因新老基建叠加、排放标准切换、治超治限等多重方针利好驱动下，商用车商场产销量别离为523.1万辆和513.3万辆，同比别离添加20.0%和18.7%。其间，卡车产销量为477.8万辆和468.5万辆，同比别离添加22.9%和21.7%。

  2020年3月份以来，跟着国内疫情防控局势的好转，为提振车市，国家加强逆周期方针调理力度，而新老基建又是财政宽松的要点方向之一，带动商用车工作产销两旺，特别是重卡车型继续获益。到12月末，我国经济运转整体复苏态势继续向好，制作业供需两头继续回暖，消费商场继续改进，全国制作业PMI全年有10个月坐落临界点以上，标明制作业继续坚持扩张，严重基建项目加速开工，公路运输业的展开安稳添加，带来商用车需求大增。

  此外，“国三”柴油中重卡车保有量依然巨大，在各地方针的推进下，“国三”柴油车筛选更新继续带来新的增量需求。据我国破坏工业协管帐算，2020年全国重型卡车出售数量到达161.9万辆，位居全球榜首，同比添加37.9%。

  跟着 “国六 ”排放标准逐渐推进，轻卡将根本晋级为离合器电扇总成，中重卡较高份额晋级为电控离合器电扇总成。电扇总成的需求将逐渐转化为硅油离合器电扇总成的需求，部分重型商用车将转化为电控硅油离合器电扇总成需求。

  从直连电扇晋级到硅油离合器电扇总成，再晋级到电控硅油离合器电扇总成，因为产品单价的进步，直接扩展了商用车冷却电扇工作的商场规模。

  近年来，破坏零部件商场也出现出新的意向，如新能源破坏展开，传统破坏向电动化、高端化革新，带动了破坏零部件工作的展开，制作方法化、供货集成化、收买全球化、产品轻量化的趋势益发显着。就破坏零部件产品轻量化而言，我国现在均匀每辆车的塑料用量与发达国家均匀每辆破坏塑料用量相去甚远，未来工作有较大进步空间，这将有利于公司轻量化破坏塑料件事务。

  进口代替方面，我国尽管已成为全球最大的破坏商场，然而在破坏电子和发动机要害零部件等高科技含量范畴，外资（合资）企业占有大部分商场份额。自主零部件与外资/合资零部件比较，具有性价比高、服务好、反响速度快等方面的优势，一起技能距离也在逐渐缩小。加之疫情影响，国内整车企业及发动机企业，为确保供给链安全，将愈加倾向于归纳实力强、产品供给有确保的国内龙头破坏零部件出产企业。跟着未来自主品牌破坏企业的展开、合资品牌破坏降本压力大、以及国产零部件技能的堆集，将给国内研制及出产才能较强的破坏零部件企业带来进口代替的杰出展开机会。

  4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  陈说期内，公司完结运营收入487,671,779.87元，较去年同期添加33.50%；运营赢利为174,277,857.54元，较去年同期添加46.95%；归属于母公司一切者的净赢利为146,112,356.46元，较去年同期添加46.28%。

  公司于2020年4月28日别离举行第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议经过《关于管帐方针改动的计划》。依据财政部发布的《企业管帐原则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入原则”），要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说原则或企业管帐原则编制财政报表的企业，自2018年1月1日起实施；其他境内上市企业，自2020年1月1日起实施。

  公司自2020年1月1日起实行新收入原则，依照新收入原则的要求，公司将依据初次实行新收入原则的累积影响数，调整2020年年头财政报表相关项目金额，对上年同期比较报表不进行追溯调整。

  本次管帐方针改动是公司依据国家管帐方针的要求进行相应改动，契合相关法令、法规及《企业管帐原则》的有关规矩，改动后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政情况和运营效果，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。

  6 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规模发生改动的，公司应当作出详细阐明。

  本公司将宁波捷斯特车用零件检测有限公司（以下简称捷斯特检测公司）、宁波雪龙进出口有限公司（以下简称雪龙进出口公司）、长春欣菱破坏零部件有限公司（以下简称长春欣菱公司）和宁波北仑中科雪龙新技能立异中心（以下简称中科立异中心）等子公司归入陈说期兼并财政报表规模，情况详见本财政陈说附注九“在其他主体中的权益”。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议告诉于2021年4月17日以邮件及专人送达方法宣布，会议于2021年4月27日下午在公司会议室以现场表决方法举行。本次会议应到会董事7人，实践到会会议董事7人。本次会议由公司董事长贺财霖先生招集和掌管，公司监事及部分高档处理人员列席。本次会议的招集和举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，会议合法有用。

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）的《2020年度董事会作业陈说》。

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）的《2020年度财政决算陈说》。

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）的《2020年度内部操控自我点评陈说》。

  （五）审议经过《关于〈2020年度董事会审计委员会履职情况陈说〉的计划》

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）的《2020年度董事会审计委员会履职情况陈说》。

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）的《2020年度独立董事述职陈说》。

  依据《公司章程》及《董事会薪酬与查核委员会实施细则》等相关原则规矩，经公司董事会薪酬与查核委员会查核，结合公司出产运营实践情况并参阅工作薪酬水平，承认2020年度公司董事、高档处理人员年度薪酬总额。

  详细内容详见2021年4月28日宣布于在上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于续聘管帐师事务所公告》。

  赞同以公司现有总股本数为基数，按每10股派3元（含税）份额向整体股东派发现金股利，不转增股本，不送红股，剩下未分配赢利结转下一年度。在赢利分配计划发布后至赢利分配股权挂号日期间，若公司总股本发生改动，公司终究实践现金分红总金额将依据实施赢利分配计划时股权挂号日总股本承认。

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于2020年度赢利分配计划的公告》。

  （十）审议经过《关于〈2020年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说〉的计划》

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于2020年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说》。

  赞同公司及全资子公司向银行等金融安排请求不超越人民币4亿元的归纳授信额度，终究授信额度以银行等金融安排实践批阅的授信额度为准。

  本次管帐方针改动是公司依据国家管帐方针的要求进行相应改动，契合相关法令、法规及《企业管帐原则》的有关规矩，改动后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政情况和运营效果，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象，赞同本次管帐方针改动。

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于管帐方针改动的公告》。

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《2020年年度陈说》及《2020年年度陈说摘要》。

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《2021年榜首季度陈说》及其正文。

  依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩，赞同举行2020年年度股东大会。详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于举行2020年年度股东大会的告诉》。

  公司独立董事已就计划（四）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）宣布独立定见，详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立定见》，并就计划（八）宣布事前认可定见。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  雪龙集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第八次会议告诉于2021年4月17日以邮件方法发送各位监事，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场表决的方法举行，应到监事3名，实践到会监事3名，会议由监事会主席张海芬招集和掌管。本次会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）的《2020年度监事会作业陈说》。

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）的《2020年度财政决算陈说》。

  依据相关原则的规矩，并结合公司出产运营实践情况及工作薪酬水平，对公司2020年度监事薪酬予以承认。

  监事会以为：公司2020年度赢利分配计划契合公司实践情况，契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红报答规划》等规矩的赢利分配方针和相关法令、法规的要求，未危害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常运营和健康展开。赞同本次赢利分配计划。

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于2020年度赢利分配计划的公告》。

  公司已依照企业内部操控标准体系和相关规矩的要求在一切严重方面坚持了有用的财政陈说内部操控。2020年12月31日（内部操控点评陈说基准日）公司财政陈说及非财政陈说内部操控不存在严重缺点、重要缺点。

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）的《2020年度内部操控自我点评陈说》。

  （六）审议经过《关于〈2020年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说〉的计划》

  监事会以为：公司可以严厉依照监管安排和公司有关征集资金的规矩运用和处理征集资金，关于征集资金运用的相关信息能实在、精确、完好、及时地宣布，不存在征集资金处理违规的情况。

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《2020年度征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说》。

  监事会以为：公司本次管帐方针改动契合财政部、我国证监会和上海证券买卖所等监管安排的相关规矩，可以愈加客观、公允地反映本公司的财政情况和运营效果，契合本公司及股东的利益。公司相关决策程序契合法令法规相关规矩，不存在危害股东和公司利益的景象。监事会赞同本次管帐方针改动事项。

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于管帐方针改动的公告》。

  监事会以为：2020年年度陈说及其摘要的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部处理原则的各项规矩，陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩；公司2020年年度陈说全文及其摘要所包含的信息能充沛反映陈说期内公司的财政情况和运营效果等事项，所宣布的信息实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失；未发现参加公司2020年年度陈说及其摘要编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《2020年年度陈说》及《2020年年度陈说摘要》。

  监事会以为：公司2021年榜首季度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部处理原则的各项规矩，陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩；公司2021年榜首季度陈说所包含的信息能充沛反映陈说期内公司的财政情况和运营效果等事项，所宣布的信息实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失；未发现参加公司2021年榜首季度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

  详细内容详见2021年4月28日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《2021年榜首季度陈说》及其正文。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●本次赢利分配以实施权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配实施公告中清晰。

  ●在实施权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改动的，拟保持分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整情况。

  ●公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议经过了《关于2020年度赢利分配的计划》，该计划需求提交公司2020年年度股东大会审议经过后方可实施。

  经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2020年度完结归属于母公司一切者的净赢利为146,112,356.46元。本集团母公司2020年度完结净赢利138,068,140.50元，提取10%法定盈余公积金13,806,814.05元后，加年头未分配赢利225,575,352.86元，并扣除2019年度已分配赢利44,958,450.00元，截止 2020年度末母公司累计未分配赢利为304,878,229.31元。本着报答股东、与股东共享公司运营效果的原则，在统筹公司展开和股东利益的前提下，提出2020年度赢利分配预案如下：

  公司拟以总股本209,806,100股为基数，向整体股东每10股派现金盈余3.00元（含税）。本次分配赢利开销总额为62,941,830.00元，不转增股本，不送红股，剩下未分配赢利结转至今后年度分配。在赢利分配计划发布后至赢利分配股权挂号日期间，若公司总股本发生改动，公司终究实践现金分红总金额将依据实施赢利分配计划时股权挂号日总股本承认。

  公司于2021年4月27日举行第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，以7票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于2020年度赢利分配的计划》，该计划需求提交公司2020年年度股东大会审议。

  独立董事以为：公司2020年度赢利分配计划归纳考虑了公司的盈余情况、运营展开需求，契合相关法令法规及《公司章程》规矩的赢利分配方针，有利于公司久远展开，确保了股东合法的出资报答，具有合理性和可行性，不存在危害公司和股东利益的景象。该计划审议程序合法有用，赞同公司2020年度赢利分配计划，并赞同提交公司股东大会审议。

  监事会以为：公司2020年度赢利分配计划契合公司实践情况，契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红报答规划》等规矩的赢利分配方针和相关法令、法规的要求，未危害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常运营和健康展开。赞同本次赢利分配计划。

  本次赢利分配计划结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

  本次赢利分配计划需求提交公司2020年年度股东大会审议经过后方可实施。敬请广阔出资者理性判别，并留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●本次管帐方针改动，是依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《企业管帐原则21号——租借》（财会[2018]35号）的要求，对管帐方针相关内容进行调整，本次管帐方针改动对公司财政情况、运营效果和现金流量无严重影响。

  财政部于2018年12月7日公布了《关于修订印发〈企业管帐原则第21号-租借〉的告诉》（财会[2018]35号）（以下简称“新租借原则”），要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说原则或企业管帐原则编制财政报表的企业，自2019年1月1日起实施；其他实行企业管帐原则的企业自2021年1月1日起实施。

  公司于2021年4月27日别离举行第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议经过了《关于管帐方针改动的计划》，本次管帐方针改动无需提交股东大会审议。

  新租借原则在租借界说和辨认、承租人管帐处理方面作了较大修正，出租人管帐处理根本连续现有规矩。修订的首要内容如下：

  新租借原则将租借界说为“在一定时刻内，出租人将财物的运用权让与承租人以获取对价的合同”，并进一步阐明假如合同中一方让渡了在一定时刻内操控一项或多项已辨认财物运用的权力以交换对价，则该合同为租借或许包含租借。

  一起，新租借原则还对包含租借和非租借成分的合同怎么分拆，以及何种景象下应将多份合同兼并为一项租借合同进行管帐处理作了规矩。

  2、撤销承租人运营租借和融资租借的分类，要求对一切租借（短期租借和低价值财物租借在外）承认运用权财物和租借负债。

  新租借原则下，承租人不再将租借区分为运营租借或融资租借，而是选用一致的管帐处理模型，对短期租借和低价值财物租借以外的其他一切租借均承认运用权财物和租借负债，并别离计提折旧和利息费用。

  短期租借，是指在租借期开端日，租借期不超越12个月的租借。低价值财物租借，是指单项租借财物为全新财物时价值较低的租借。承租人关于短期租借和低价值财物租借可以挑选不承认运用权财物和租借负债，而是选用与现运营租借类似的方法进行管帐处理。

  新租借原则清晰规矩发生承租人可控规模内的严重事件或改动，且影响承租人是否合理承认将行使相应挑选权的，承租人应当对其是否合理承认将行使续租挑选权、购买挑选权或不行使停止租借挑选权进行从头评价。租借改动，是指原合同条款之外的租借规模、租借对价、租借期限的改动。企业应视其改动情况将其作为一项独自租借进行管帐处理或从头计量租借负债。

  关于出租人发生的运营租借，原租借原则仅要求出租人宣布各类租出财物的账面价值。新租借原则要求出租人添加宣布相关租借收入及未折现租借收款额等信息。此外，出租人还应当依据了解财政报表的需求，宣布有关租借活动的其他定性和定量信息。

  依据新旧原则联接规矩，公司不存在需求追溯调整的承租事务，本次管帐方针改动不影响公司2020年度股东权益、净赢利等相关财政指标。

  本次管帐方针改动是公司依据财政部发布的相关告诉的规矩和要求进行的改动，改动后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政情况和运营效果，契合相关法令法规的规矩和公司实践情况，不会对公司财政情况、运营效果和现金流量发生严重影响，亦不存在危害公司及股东利益的情况。

  董事会以为：本次管帐方针改动是公司依据国家管帐方针的要求进行相应改动，契合相关法令、法规及《企业管帐原则》的有关规矩，改动后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政情况和运营效果，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象，赞同本次管帐方针改动。

  独立董事以为：本次关于新租借原则管帐方针改动是依据财政部相关文件规矩进行的合理改动，契合财政部、我国证监会和上海证券买卖所等监管安排的相关规矩，可以愈加客观、公允地反映本公司的财政情况和运营效果，契合本公司及股东的利益。本次管帐方针改动的决策程序契合有关法令法规及《公司章程》的规矩，不存在危害公司利益、股东利益，尤其是中小股东利益的景象。独立董事一致赞同本次管帐方针改动事项。

  监事会以为：本次管帐方针改动契合财政部、我国证监会和上海证券买卖所等监管安排的相关规矩，可以愈加客观、公允地反映本公司的财政情况和运营效果，契合本公司及股东的利益。公司相关决策程序契合法令法规相关规矩，不存在危害股东和公司利益的景象。监事会赞同本次管帐方针改动事项。

  (三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩实行。

  上述计划现现已过公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议经过，详见公司于2021年4月28日刊登于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所官方网站（）的公告。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以榜初次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面方法托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东应由法定代表人或其托付的代理人到会会议。法人股东由法定代表人亲身处理的，须持法定代表人证明、自己身份证原件、法人单位运营执照复印件（盖公章）、股东账户卡；托付代理人处理的，须持有到会人身份证原件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权托付书（详见附件1）、法人单位运营执照复印件（盖公章）、托付人股东账户卡。

  2、自然人股东亲身到会会议的，应持自己身份证和股东证券账户卡至公司挂号；托付代理人到会会议的，应当持自己身份证、托付人身份证复印件、授权托付书和托付人证券账户卡到公司挂号。

  3、异地股东可选用信函或传真方法挂号：在来信或传真上需写明股东名字、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及持股凭据复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函、传真以挂号时刻内公司收到为准。

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月18日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●会议举行地址：上海证券买卖所“上证e互动”网络渠道（）“上证e访谈”栏目。

  本次成绩阐明会以网络互动方法举行。公司于2021年4月28日发布2020年年度陈说，为便于广阔出资者愈加全面深化地了解公司2020年运营效果、财政情况，公司将在成绩阐明会上与出资者进行互动交流和交流，在信息宣布答应的规模内就出资者遍及重视的问题进行答复。

  公司董事长贺财霖先生、副董事长兼总经理贺频艳女士、副总经理兼董事会秘书竺菲菲、财政总监张红意女士等。

  （一）出资者可在2021年5月7日（周五）下午3:00-4:00，经过上海证券买卖所“上证e互动”网络渠道，在线参加本次成绩阐明会，公司将及时答复出资者的发问。

  （二）出资者可于2021年5月6日（周四）17:00前将需求了解的情况和有关问题预先经过电子邮件发送至公司邮箱公司将在成绩阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。

  成绩阐明会举行后，出资者可以经过上海证券买卖所“上证e互动”网络渠道检查本次成绩阐明会的举行情况及首要内容。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  经我国证券监督处理委员会证监答应〔2020〕131号文核准，并经上海证券买卖所赞同，本公司由主承销商广发证券股份有限公司选用余额包销方法，向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）股票3,747万股，发行价为每股人民币12.66元，算计征集资金47,437.02万元，扣除承销费用2,460.59万元(不含税金额)后的征集资金为44,976.43万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年3月4日汇入本公司征集资金监管账户。另减除保荐费用188.68万元（已预付）、律师费、审计及验资费、法定信息宣布等其他发行费用1,636.69万元后，公司本次征集资金净额为43,151.07万元。上述征集资金到位情况业经天健管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2020〕29号）。

  为了标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩（2020年12月修订）》及《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践情况，拟定了《雪龙集团股份有限公司征集资金处理原则》（以下简称《处理原则》）。依据《处理原则》，本公司对征集资金实施专户存储，在银行树立征集资金专户，并连同保荐安排广发证券股份有限公司于2020年2月20日别离与上海银行股份有限公司宁波分行、我国银行股份有限公司北仑支行、我国农业银行股份有限公司宁波北仑分行签定了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵从实行。

  2020年4月1日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议别离审议经过了《关于公司运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目自筹资金的计划》，赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，算计金额为13,349.98万元。到2020年4月8日，公司已完结前述征集资金置换事宜。

  2020年3月16日公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第2次会议，2020年4月1日公司2020年榜初次暂时股东大会，别离审议经过了《关于公司拟运用部分搁置征集资金进行现金处理的计划》。在确保不影响征集资金出资项目建造和征集资金运用的前提下，赞同公司运用不超越人民币38,000.00万元的暂时搁置征集资金进行现金处理，当令购买银行、证券公司或信托公司等金融安排发行的安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。上述额度自2020年4月1日举行的2020年榜初次暂时股东大会审议经过之日起12个月内有用，在前述额度和期限规模内资金可以循环翻滚运用。

  到2020年12月31日，公司运用搁置征集资金购买理财产品没有到期金额为26,000.00万元，2020年度公司运用搁置征集资金购买理财产品情况如下：

  到本陈说赞同报出日，上述理财产品已悉数到期并换回，本金及收益均已悉数划至征集资金专用账户。

  公司2020年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的情况。

  六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用情况出具的鉴证陈说的结论性定见。

  天健管帐师事务所（特别一般合伙）以为：雪龙集团股份有限公司董事会编制的2020年度《关于征集资金寄存与实践运用情况的专项陈说》契合《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》及相关格局指引的规矩，照实反映了雪龙集团股份有限公司征集资金2020年度实践寄存与运用情况。

  七、保荐安排对公司年度征集资金寄存与运用情况所出具的专项核对陈说的结论性定见。

  广发证券以为：经核对，雪龙集团2020年度征集资金寄存与运用契合《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》等标准性文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的情况，不存在违规运用征集资金的景象。

  八、公司存在两次以上融资且当年别离存在征集资金运用的，应在专项陈说别离阐明。

  注：无级变速电控硅油离合器电扇集成体系晋级扩产项目和破坏轻量化吹塑系列产品晋级扩产项目均处于项目建造期，项目没有达产

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  上年底，天健管帐师事务所（特别一般合伙）累计已计提工作危险基金1亿元以上，购买的工作稳妥累计补偿限额超越1亿元，工作危险基金计提及工作稳妥购买契合财政部关于《管帐师事务所工作危险基金处理办法》等文件的相关规矩。

  近三年天健管帐师事务所（特别一般合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承当民事责任。

  天健管帐师事务所（特别一般合伙）近三年因执业行为遭到监督处理办法12次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管办法和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法18次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法。

  项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、工作主管部分等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的情况。

  天健管帐师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

  2020年度财政审计收费为60万元，内部操控审计收费为15万元。2021年度审计收费定价原则与以前年度坚持一致。详细审计费用将依照商场公允、合理的定价原则，依据公司股东大会的授权，由公司处理层依据工作标准及公司审计的实践作业量，两边洽谈承认。

  审计委员会在选聘管帐师事务所过程中仔细审理了天健管帐师事务所供给的相关资料，并对以往年度天健管帐师事务地点公司审计作业中的体现进行评价，以为其专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信情况契合相关要求，赞同向董事会提议续聘天健管帐师事务所担任公司2021年度财政审计和内部操控审计安排。

  独立董事事前认可：咱们经过对天健管帐师事务所（特别一般合伙）的根本情况进行仔细、全面的检查后以为，天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券事务资历，其在担任公司审计安排期间，遵从《我国注册管帐师独立审计原则》，勤勉尽责，公允合理地宣布了独立审计定见。为确保公司审计作业的连续性和完好性，开始赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政和内控审计安排，并赞同将该计划提交董事会审议及股东大会审议。

  独立董事定见：公司拟续聘的管帐师事务地点对公司过往的审计中，可以严厉依照我国注册管帐师审计原则的规矩展开审计作业，实行必要的审计程序，获取充沛恰当的审计依据；审计人员配备合理，执业才能担任；所出具的审计陈说可以客观反映公司的财政情况、运营效果、现金流量和财政陈说内部操控情况；审计定见契合公司的实践情况；未发现参加公司财政、内控审计作业的人员有违背相关保密规矩的行为。上述续聘管帐师事务所的计划经董事会审计委员会提议并经董事会审议经过，且董事会在审议上述计划时相关审议程序实行充沛、恰当，咱们赞同上述事项并赞同提交公司股东大会审议。

  （三）公司于2021年4月27日举行第三届董事会第十次会议，以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决效果审议经过了《关于2021年续聘审计安排的计划》，赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年审计安排，聘期一年。

  （四）本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。