本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议决定于2016年5月26日（星期四）在金城造纸股份有限公司会议室召开公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），公司已于2016年5月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登了《金城造纸股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。现将有关事项再次提示如下：

  3．会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  现场会议召开日期、时间：2016年5月26日（星期四）下午2:30（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）

  （1）通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2016年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月25日15:00 至2016 年5月26日15:00 期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  本次股东大会的股权登记日:于股权登记日 2016年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  9、关于本次重大资产出售、置换、发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案

  该议案涉及关联交易,关联股东朱祖国及其一致行动人文菁华、曹雅群、张寿清（合计持有公司6,677.97万股股票，占总股本的比例为23.20%）、锦州鑫天贸易有限公司（持有公司2,230.36万股股票，占总股本的比例为7.75%）回避表决。

  详见2016年5月3日在巨潮资讯网、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》等相关公告及2016年4月28日《金城造纸股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告。

  直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电线:00至17:00。

  （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

  （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件）和股东帐户卡到公司登记。

  5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

  在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票：

  1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为2016年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项做投票。该证券相关信息如下：

  在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东能采用服务密码或数字证书的方式来进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：或的密码服务专区注册，填写有关信息并设置服务密码，该服务密码一定要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

  2、网络投票的时间 本次股东大会网络投票开始时间为2016年5月25日15:00 时，网络投票结束时间为2016年5月26日15:00 时。

  ④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”功能，能查看个人网络投票结果。

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席金城造纸股份有限公司2015年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。